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​超10万​就会​被严查​公转私?其实真实规定是这样的!

发布时间:2020-07-10   来源:  点击量:374 
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最近大额现金管理和公转私的话题比较火热,但是大家似乎对于这方面的情况有一些误解。大白也给大家做一个总结性的回复。

比如现金和转账并不是一回事,公转私也不是完全禁止,很多公转私都是合法合规的。私转私,如果是正常用途,更是没有什么可怕的。

本文结合央行的最新的大额现金管理试点文件,以及之前的公转私、私转私规定,为大家解释一下。

一、公转私有什么规定?哪些是合规的?哪些是不允许的?

总体而言,只有8种情形下,公转私是合规的,其它情形都是有风险的。

二、大额现金管理试点是什么?怎么安排的?说了些啥?

这个文件杀伤力还是蛮大的,尤其对于某类人而言。但是对于普通人来说,这个文件对于我们没啥影响。

三、实务中哪些情况会被重点监管?

一共有9种情况,建议对照自查下。

那么,对于公转私、私转私、现金管理的相关规定,你怎么看呢?说说你的看法。


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